Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et du Cartonnage «AL KHOUTAF»
Société Anonyme au Capital 7.657.650 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les Actionnaires sont appelés à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire exercice 2009 qui se déroulera le dimanche 20 Juin 2010 à partir de neuf heures, ainsi que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se déroulera le même jour à l'hôtel
SYPHAX Route de Soukra SFAX, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration durant l'exercice 2009.
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
- Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des Etats financiers et des résultats ayant fait à l'exercice 2009.
- Fixation du jeton de présence des membres du Conseil d'Administration.
- Répartition du résultat.
- Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe pour l'année 2009.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2009.
- Approbation des Etats financiers consolidés du groupe pour l'année 2009.
- Quitus aux administrateurs.
- Information des postes occupés par le Directeur Général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres Sociétés.
II- Assemblée générale extraordinaire:
- Mise à jour des statuts de la Société conformément à la législation en vigueur.
- Augmentation du capital de la Société en numéraire.
Le conseil d'administration