استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2009 والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف
والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.657.650
يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2009 التي ستنعقد يوم الأحد 20 جوان 2010 على الساعة التاسعة صباحا وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على التوالي. ستنعقد الجلستان المشار إليهما بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
I – الجلسة العامة العادية :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط والنتائج للسنة المالية 2009 والمصادقة عليه.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009.
- | المصادقة | على | الإتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009. - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2009 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2009.
- المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2009.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- الإعلان بتولي مناصب إدارة شركات أخرى للمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تحيين القانون الأساسي للشركة إستجابة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.
مجلس الإدارة.