Et à l'assemblée générale extraordinaire lundi 21 juin 2010
Société Meunière Tunisienne
Société Anonyme au Capital de 8 200 000 Dinars
Siège social : Zone industrielle, Bir El Kassaa, Ben Arous.
Registre de commerce : B 181821998 au TPI de Ben Arous
Matricule fiscal : 2540 J
Messieurs les actionnaires de la société Meunière Tunisienne «SMT» SA sont invités à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le 21 juin 2010, la première à 09 heures et la deuxième à 10 heures et ce au siège social de la société sis Zone industrielle, Bir El Kassaa, Ben Arous, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
Concernant l'AGO :
p. 33891. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2009 ;
2. Lectures du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009 ;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers de la société pour l'exercice 2009 ;
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2009 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2009 ;
6. Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs;
7. Renouvellement du mandat des administrateurs;
8. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes.
Concernant l'AGE :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital;
2. Augmentation du capital d'un montant de 940 000 Dinars par incorporation de la réserve spéciale de réinvestissement créée par l'article 7 - 2 de la loi 93 - 120 ;
3. Modifications corrélatives du statut;
4. Mise en conformité du statut avec les dispositions de la loi 16 - 2009 du 16 mars 2009.
Tous les documents afférents à ces deux assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration