Convocation à l'assemblée générale annuelle — SOCIETE ECOFISH

SOCIETE ECOFISH

S.A au capital 2060 000 dinars

Siège social : Zone de Chareb Errajel Route de Zarzis Km, 10 Ben - Gherdene 4170

Les actionnaires de la société ECOFISH sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège de la Direction Commerciale situé à la Tour Nour El Houda App A1 Avenue HEDI NOUIRA Ennasr II Tunis le Mardi 15 juin 2010 à 11 heures du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2009,
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2009,
• Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour 2009,
• Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009,
• Approbation des conventions réglementées prévues par le code des sociétés commerciales,
• Désignation des administrateurs,
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
• Quitus aux administrateurs,
• Questions diverses.

Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.

Le président du conseil