Société anonyme ayant le statut d'une société d'investissement
A capital fixe au capital social de 500 000 Dinars
Siège social : 10 Bis, avenue Mohamed V - 1001 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2010 enregistré à la recette des finances des Berges du Lac sous le n°10703353 quittance n°037899 les actionnaires de la société ont adopté les résolutions suivantes :
L'assemblée nomme comme membres du conseil d'administration pour les exercices 2010, 2011 et 2012:
- La BTK - GBPCE.
- Monsieur Patrice Mazzei.
- Monsieur Lassâad Ben Romdhane
L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes Monsieur Khaled DRIRA, représentant du cabinet "Audit Accounting & Assistance", au titre des exercices 2010, 2011 et 2012,
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2010 enregistré à la recette des finances des Berges du Lac le 20 mai 2010 sous le n° 10703354 quittance n°037902, les membres du conseil d'administration ont décidé de nommer Mr Lassâad. Ben Romdhane en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur tout en lui octroyant les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la société.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en 28 mai 2010 sous le n°D1403003.