Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation AMINA
Société anonyme
Capital social : 3 000 000 Dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation AMINA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 30 juin 2010 à 9 heures au siège social de la société sis au 92-94 avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2009.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009.
3. Examen et approbation des conventions réglementées.
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2009.
7. Fixation du montant des jetons de présence.
8. Désignation de nouveaux administrateurs et approbation de la démission d'administrateurs.
9. Nomination du commissaire aux comptes.
10. Questions diverses.
Tous les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/le conseil d'administration