Société «POLYMEDICAL» S.A
Société anonyme au capital de 5.300.000 Dinars divisé en 53000 actions de 100 dinars chacune
Siège social : Rue 7301 n°43
Menzah 9 B Tunis
Registre de commerce : B142132003
Matricule fiscal 849034Z/A/M/000
1) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle le Lundi 28 Juin 2010 à Dix sept heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2009.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbations des états financiers de l'exercice 2009.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Cession des actions du Dr Abid Sofiène au Dr Maatoug Mohamed
6. Ratification de la cooptation des nouveaux membres du conseil d'administration
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs
8. Pouvoirs pour formalités.
9. Questions diverses.
2) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A, sont invités à se réunir en assemblée générale
Extraordinaire le Lundi 28 Juin 2010 à Dix Huit heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports établis par le conseil d'administration et par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 300 du code des sociétés commerciales.
2. Suppression du droit préférentiel de souscription.
3. Augmentation du capital social en numéraires de Cinq Cent Mille Dinars (500.000 dinars) pour le porter de cinq millions trois cent mille dinars (5.300.000 dinars) à cinq millions Huit Cent Mille Dinars (5.800.000 dinars).
4. Modification et mise à jour des statuts.
5. Pouvoirs pour formalités.