Société Tunisienne d'Email

«SOTEMAIL»

Société anonyme

Au capital de 16000.000 Dinars

Siège social : Menzel Hayet Zarmedine

Registre de commerce n° B133392002

Matricule fiscal : 0742284 E

1) En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27/5/2010, enregistré à la recette des finances de Zarmedine le 26/6/2010 sous le n° 10700436 quittance n° M010744 dont deux exemplaires ont

été déposés au greffe du tribunal du première instance de Monastir le 2/7/2010 sous le n° D15344902. Il a été décidé :

• L'approbation des états financiers de l'exercice 2009 et affectation des résultats
• De donner Quitus aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au directeur général pour la gestion de l'exercice 2009.
• Approbation des conventions réglementées et de les opérations conclus avec les parties liées. La nomination de la société ATD SICAR comme nouvel administrateur pour un mandat d'une année

2) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18/6/2010 et enregistré à la recette des finances de Zarmedine le 26/6/2010, sous le n° 10800434, quittance n° MO 10740 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 2/7/2010 sous le n° D15344902.

Il a été décidé ce qui suit :

• L'augmentation du capital social de la société en numéraire avec la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 1354.500 dinars pour le porter de 14645.500 dinars à 16000.000 dinars par l'émission de 13545 actions nouvelles d'un valeur nominale de 100 dinars libéré intégralement par la Société Moderne de Céramique SOMOCER.
• L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.