Confirmation d'un DGA
Renouvellement du mandat d'un administrateur
Mise à jour des statuts
CHANTUNI S.A
Société anonyme au capital de 420.000,000 Dinars
Siège social : Beni Hassen - gouvernorat de Monastir
RCS : Monastir B1811991996
1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date de 15 avril 2010, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen le 24 juin 2010, Quittance n°M003851, enregistrement n° 10800320, il appert que le conseil a décidé de :
D'arrêter les comptes de l'exercice 2009.
De confirmer Monsieur Berend de Groot dans ses fonctions de directeur général adjoint de la société jusqu'au jour de la réunion du conseil d'administration appelé à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2010, et ce avec les pouvoirs y énoncés.
2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date de 19 mai 2010 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen le 24 juin 2010, Quittance n°M003850, enregistrement n°10800319, il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société, l'assemblée a décidé :
D'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
De confirmer Monsieur Philippe Moustard en qualité d'administrateur, pour une durée de Trois années, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012,
3- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date de 19 mai 2010 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen le 24 juin 2010, Quittance n°M003849, enregistrement n°10800318, il appert que l'assemblée a décidé :
De mettre à jour des statuts, conformément aux modifications législatives introduites par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, et ce selon acte sous seing en date du 19 mai 2010, enregistré à la recette des finances de Beni Hassen le 25 juin 2010, Quittance n°M003873, enregistrement n°10800322.
Selon l'article 31 des statuts les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société.
4- Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Monastir le 14 juillet 2010 sous le n°D15834696.