Société anonyme au capital de 740 000 Dinars
Siège social : Pole EL Ghazala des Technologies de la communication Route de Raoued - Cité El Ghazala 2083 Ariana
MF : 1123386 X/A/M/000
1/ En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 29 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau, Tunis (API) le 14 juillet 2010 sous le n° 10808718 quittance n° 10830, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de Mme Anissa MASMOUDI en tant que nouvel actionnaire de la société;
- Démission de Mr Fares MABROUK en tant que Président Directeur général ;
Proposition de dissociation entre les fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général de la société.
2/ En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis (API) le 14 juillet 2010, sous le n° 10808720 quittance n° 10832, il a été décidé ce qui suit :
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009 ;
- Quitus aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2009 ;
- Désignation de Mme Anissa MASMOUDI membre du Conseil d'Administration de la société.
3/ En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/06/2010, enregistré à la REAS 1er Bureau, Tunis (API) le 14 juillet 2010 sous le n° 10808715 quittance n° 10827. Il a été décidé la dissociation entre les fonctions de président du conseil et administration et celles de directeur général de la société et la modification en conséquence des articles 16, 20 et 21 des statuts.
4/ En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 29 juin 2010, enregistré à la REAS 1er Bureau, Tunis (API) le 14 juillet 2010, sous le n° 10808712 quittance n° 10824) il a été décidé ce qui suit:
- Nomination Mr Fares Mabrouk président du conseil d'administration.
- Nomination Mme Anissa Masmoudi directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.
Dépôt : Deux exemplaires des documents sus-visés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 16/07/2010 sous le n° D 2424772009.
Le Directeur Général