Société Industrielle D'amortisseurs «S.I.A»
Société Anonyme au Capital de 4.180.000 Dt
Siège Social : 72 Avenue de Carthage - 1000 Tunis
RC n° B 180201996
Matricule Fiscal : 045871L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs «S.I.A» sont convoqués :
I - En Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 03 Septembre à 9 Heures
à l'Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
2/ Lecture et approbation du rapport de gestion 2009.
3/ Approbation des états financiers 2009.
4/ Quitus aux Administrateurs.
5/ Affectation des résultats.
6/ Nomination d'Administrateurs.
7/ Nomination de Commissaire(s) aux comptes.
8/ Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
9/ Questions diverses.
Messieurs les Actionnaires sont avisés que le rapport du Conseil d'Administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition à l'administration de l'usine dans les délais légaux.
II - En Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Vendredi 03 Septembre 2010 à 10H à l'Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Transfert du Siège Social de la Société du 72 Avenue de Carthage 1000 Tunis au 38 Rue de la Laine à la zone Industrielle de Bir El Kasaa 2013 Ben Arous.
2/ Mise à jour des statuts conformément à la loi 2000-93 du 03 Novembre 2000 portant promulgation du code des Sociétés Commerciales telle que modifiée par la loi n° 2005-65 du 27 Juillet 2005, la loi n° 2005-96 du 18 Octobre 2005, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, la loi n° 2009-1 du 5 Janvier 2009 et la loi n°2009-16 du 16 Mars 2009.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque Actionnaire.
P/ Le Conseil D'administration
Le Président Directeur General
Ahmed Hentati