________________________________

________________________________

استدعاء

الشركة الصناعية للمخمدات "سيا"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4180.000 دينار

المقر الاجتماعي : 72 شارع قرطاج 1000 تونس

س.ت رقم : 180201996ب تونس

الرقم الجبائي : 045871L/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" مدعوون لحضور :

استدعاءات ثان

إعلام لحضور الجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري والترفيه "سبيل"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

سجلها التجاري : 190991997 ب

مقرها الاجتماعي : ببحيرة تونس

يدعو مجلس الإدارة كافة المساهمين في رأس مال الشركة للحضور في الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الاثنين 23 أوت 2010 على الساعة الثامنة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ إبطال محضر الجلسة العامة بتاريخ 10 جوان 2010 المسجل في 12 جوان 2010 تحت عدد 10704030.

I . الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 3 سبتمبر 2010 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الكونكورد نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقريري مراقب الحسابات.

2. قراءة وموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لتصرف سنة 2009.

3. موافقة على الموازنة والحسابات لسنة 2009.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تبويب النتائج.

6. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

7. تسمية مراقب ومراقبي حسابات.

8. تفويض صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار.

9. مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون هي على ذمتهم بإدارة معمل الشركة في الأجل القانوني.

II . لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 3 سبتمبر 2010 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الكونكورد نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تغيير المقر الاجتماعي للمؤسسة من 72 شارع قرطاج 1000 تونس إلى 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية ببئر القصعة 2013 بن عروس.

2. تحيين القانون الأساسي للمؤسسة طبقا للقانون عدد 2000.93 بتاريخ 3 نوفمبر 2000 المتعلق بمجلة الشركات التجارية والتنقيحات الصادرة بالقانون عدد 65-2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 . القانون عدد 2005.96 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 . القانون عدد 2007.69 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 . القانون عدد 2009.1 بتاريخ 5 جانفي 2009 القانون عدد 2009.16 بتاريخ 16 مارس 2009.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

أحمد هنتاتي