SOCIETE DES CABLAGES POUR VEHICULE S.A.
"S.C.V.S.A."
Société anonyme non résidente au capital 1 500 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle
Menzel Jemil 7080 Bizerte
MF : 745110V/A/M/000
1/ Suivant procès verbal du conseil d'administration tenue en date du 4 Mai 2010 enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 9/7/2010 quittance n° M015272 enregistrement n° 1700969 par lequel il a été décidé :
1)- Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009.
2)- Arrêté du rapport de gestion sur l'exercice 2009.
3)- Convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de 2009 pour le 9 juin 2010.
4)- Fixation de l'ordre du jour de la dite assemblée générale annuelle.
5)- Fixation u projet des résolutions proposées à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de 2009.
2/ Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 juin 2010 enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 22/6/2010 quittance n° M013726 enregistrement n° 10700890 par lequel il a été décidé :
1/ Lecture des apports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2009.
2/ Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2009.
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
4/ Approbation des conventions réglementées prévues par le code des sociétés Commerciales.
5/ Désignation du cabinet MAZARS en tant que réviseur des comptes.
3/ Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 juin 2010 enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 22/6/2010 quittance n° M013812 enregistrement n° 10700891 par lequel il a été décidé :
1/ Elimination du droit de préemption
2/ Modification de l'article 8 des statuts.
Deux exemplaires e ces P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 20/7/2010 sous le n° 201063567.