Siège social : Immeuble Ennouzha II Avenue du Japon Montplaisir Tunis
MF/497Q/A/M/000
En vertu du P.V. de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 Juin 2010, enregistré à Tunis 1er Bureau le 9 Juillet 2010, Quittance n° 10628, Enregistrement n° 10808542, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 23 Août 2010 sous le n° D1754696, il a été décidé de :
- D'approuver les comptes sociaux ainsi que le rapport général du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2009.
- d'Affecter le résultat de l'exercice 2009.
- d'approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées.
- Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général au titre de leur gestion pour l'exercice 2009.
- Ratifier la cooptation Messieurs Mosbah Ali Matoug, Musbah M. ElBeshti et Bourimah Ali Belgasem Ishtewi en tant qu'Administrateur en remplacement de Messieurs Sultan Abushawashi, Ibrahim Bugaighis, Elhadji Manar Sall et Abuelkacem Abdelaati Khalifa Djaram, faite par le
Conseil d'administration lors de sa séance du 12.2-2010 et ce, pour la durée du mandat restant de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2009.
- Nommer Messieurs Mosbah Ali Matoug, Musbah M. ElBeshti et Bourimah Ali Belgacem Ishtewi en qualité d'Administrateurs pour une durée de 3 ans devant prendre fin le jour de la réunion de cette même Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes se rapportant à l'exercice 2012.
- Donner tous les pouvoirs nécessaires.