Anonyme au capital de 3.600.000 DT
Siège social : 17, rue de la Parfumerie - ZI Ksar Saïd - Tunis
RC B115882002
IF : 306910C/A/M/000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 21-6-2010 enregistré à la recette des finances Manouba, à la date du 2-8-2010, n° d'enregistrement: 10802738, n° de quittance M046988, les associés ont décidé :
- Lecture des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Lecture des rapports d'activité de l'exercice 2009.
- L'approbation des les états financiers de l'exercice clos 31-12-2006.
- L'affectation des résultats de l'exercice 2009.
- L'autorisation des conventions réglementées.
- L'approbation des actes de gestion de l'exercice 2009.
- Renouvellement des mandats des administrateurs Mr Belhassen Gherab, Mr Riadh Gherab, la société «MARSA FASHION COMPANY» et Mr Nafaa Ennaifer jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2012.
- Renouvellement du mandat du cabinet «CMR AUDIT» en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices : 2010,2011 et 2012
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba en date du 16/8/2010, sous le n° D3164902
2 - En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21-6-2010 enregistré à la recette des finances Manouba, en date du 2-8-2010 n° d'enregistrement 10802736, n° de quittance M046985, les associés ont décidé :
De renouveler le mandat de monsieur Belhassen Gherab en qualité de Président Directeur Général et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2012.