Renouvellement du mandat d'un administrateur
Approbation d'une opération régie par les Articles 200 et 475 du C.S.C
BISERTEX S.A
Société anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem Bizerte
RCS : Bizerte - B1110411996
1. Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 15 juin 2010, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 18 août 2010, Quittance n° 53220, enregistrement n°10705757, il appert que le Conseil a arrêté les comptes de l'exercice ouvert le 1er mai 2009 et clos le 30 avril 2010.
2. Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date de 20 juillet 2010 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 18 août 2010 Quittance n°53225, enregistrement n°10705758, il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société durant l'exercice ouvert le 1er mai 2009 et clos le 30 avril 2010, l'assemblée a décidé :
D'approuver les comptes de ce même exercice.
De renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Ferdinand Terburg pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2013.
3. Aux termes de ses délibérations en date du 20 juillet 2010 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 18 août 2010 Quittance n°M053227, enregistrement n°10705759, il appert que l'assemblée générale extraordinaire a approuvé une opération réglementée prévue par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales portant cession de l'ensemble des actifs et passifs par la société BISERTEX SA au profit de la société VAN LAAK Tunisie en date de 31 décembre 2009.
4. Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 4 septembre 2010 sous le n°D41125296.