Renouvellement de mandat des membres du conseil d'administration,

Renouvellement de mandat des membres du conseil d'administration,

Nomination du Président Directeur Général et Directeur Général adjoint

Réalisation de l'augmentation de capital et modification des statuts

SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD «S.A.S»

Société anonyme

Au capital de 7.000.000 DT

Siège social : Z.I Ariana - Tunis

RC : B0336382008

MF : 011208A/AM/000

L'Assemblée générale ordinaire de La SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD «SAS» du 5-52010 dont PV

enregistré à Tunis, R.E.AS 1er bureau, le 26-8-2010 sous le n° 10810225/12547 approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financier arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, de leur gestion durant l'exercice 2009.

Elle a décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans, Prenant Fin à l'issue de l'AG.O statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Le nouveau conseil d'administration est composé de Messieurs : Khalfallah Morched, Khalfallah Montacer, Bouricha Khaled, Bouricha Jalel.

Conformément au P.V. du conseil d'administration du 5-5-2010 enregistré à Tunis, R.E.AS le.Bureau le 26-8-2010 sous le n° 10810226/12548, M. Morched Khalfallah est désigné Président Directeur Général de La SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD « SAS » et M. Montacer Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint, ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.

Du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5-5-2010, enregistrée à Tunis REAS 1er bureau le 26-8-2010, sous le n° 10510223/12545.

Il appert que le capital de La SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD « SAS » a été augmenté de 6.300.000 DT à 7.000.000 DT soit une augmentation de 700.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 70.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer proportionnellement aux actionnaires.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2010.

Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié

Article 6 Nouveau :

Le capital social est fixé à Sept Millions de dinars (7.000.000 dinars) divisé en Sept cent mille (700.000) actions nominatives de Dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérés.

Les documents cités en haut ont fait l'objet d'un dépôt en double exemplaire au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 1-9-2010, sous le n° 201069215.

P/ Le Conseil d'Administration