تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة ،تسمية الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد
تحقيق الترفيع في رأس المال وتنقيح القانون الأساسي
الشركة الغذائية للجنوب
« S.A.S »
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة – تونس
السجل التجاري : B0336382008
المعرف الجبائي : 011208 A/A/M/000 صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 5 ماي 2010 طبقا لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 26 أوت 2010 تحت عدد 12547/10810225 على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2009.
كما تقرر تجديد مهام الأعضاء الآتي ذكرهم لفترة تمتد على ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2012 الأعضاء الجدد وهم السادة :
- مرشد خلف الله – خالد بوريشة – منتصر خلف الله – جلال بوريشة.
حسب مداولات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 ماي 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 26 أوت 2010 تحت عدد
12548/10810226 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد مرشد خلف الله رئيسا مديرا عاما والسيد منتصر خلف الله مديرا عاما مساعدا له وفوض لهما مجلس الإدارة تسيير المؤسسة طبقا للقانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 5 ماي 2010 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 26 أوت 2010 تحت عدد 12545/10510223.
يتضح أن رأس المال قد وقع الترفيع فيه من 6.300.000 دينار إلى 7.000.000 دينار وذلك بزيادة 700.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 70.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين كل حسب ما يمتلكه في رأس المال.
تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2010.
تبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
الفصل السادس جديد :
حدد رأس المال سبعة ملايين دينار (7.000.000) دينار مقسم إلى سبعمائة ألف (700.000) سهما بقيمة إسمية 10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.
كل الوثائق المذكورة أعلاه وقع إيداع نسختين منها لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة بتاريخ 1 سبتمبر 2010 تحت عدد 201069125.
عن مجلس الإدارة.