Société Anonyme au capital de 7.217.320 D.
Siège social : 8, Rue Slimen Ben Slimen - El Manar II - Tunis - MF : 00 6194D/PM/000
1/ Suivant PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 24 Juin 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés à Sfax en date du 07 Septembre 2010 sous le N° de quittance M 005201 enregistrement N° 10804921 dont deux exemplaires ainsi que deux exemplaires de statuts de la société ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le N° B 169541997 en date du 09/09/2010. Il a été décidé à l'unanimité:
- L'approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2009.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2009.
- Affectation des résultats de l'année 2009.
- Approuver les conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2009.
- Allocation des jetons de présence aux administrateurs.
- Nomination de Mr Sayed Mohamed Ali aux fonctions d'administrateur en remplacement de Mr Harald Osel pour le reste du mandat de ce dernier.
Le Président du Conseil d'Administration