D'INVESTISSEMENT ET DE
FINANCEMENT - COTIF SICAR
Société anonyme au capital de 6 000 000 D
Siège social : 12, Avenue Habib Thameur - 1069 Tunis
1- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009 et renouvellement du mandat des administrateurs :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 Juillet 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau Tunis le 10 août 2010, sous le n° 10809670, quittance n° 11909, il a été décidé l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009 et le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012,
Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri
- La Compagnie d'Assurance et de Réassurance Tuniso - Européenne "CARTE"
- Attijari Bank
- La Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Megrine - SEPCM
- La Société «COFITE SICAF»
2- Renouvellement du mandat du président du conseil et du directeur général :
Le conseil d'administration du 26 Juillet 2010, dont le procès verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 10 août 2010, sous le numéro 10809669 quittance n° 11908, a reconduit les fonctions du Président du conseil et Directeur Général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Slim SOMAI, et ce, pour toute la durée qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012,
Monsieur Slim Essomai a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société,
3- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1er Octobre 2010 sous le numéro D1990496, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 2010,
- PV du Conseil d'Administration du 26 juillet 2010,
- Etats financiers relatifs à l'exercice 2010,
- Rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
Le conseil d'administration