Société Anonyme au capital de 730 000 Dinars
Siège social : Route de Mateur Km 7 La Manouba
RC : B127171996
MF : 418081 KA M 000
1) Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenu le 30 Juin 2010 enregistré à la recette des finances de la Manouba le 07 Octobre 2010 sous le n° 10803462, quittance n° M056995, il a été décidé ce qui suit :
- Donner quitus entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Le renouvellement des mandats de deux administrateurs pour la durée de trois ans : 2010, 2011 et 2012, à savoir M. Sami Hachicha et la société INOPLAST S.A, représentée par M. Sami Hachicha.
- La nomination de Monsieur Hatem Drira en qualité d'administrateur pour la durée de trois années: 2010, 2011 et 2012,
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Yahia Chaabouni et ce pour la durée de trois années: 2010, 2011 et 2012,
2) Et suivant PV de la réunion du conseil d'administration enregistré à la recette des finances de la Manouba le 7 Octobre 2010 sous le n° 10803461, quittance n° M 056994, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Hatem DRIRA Président du Conseil d'Administration de la société et ce pour la période d'une année et lui conférer les pouvoirs prévu par la législation en vigueur et les statuts.
- La nomination pour la période d'une année de M. Moncef Kanoun, Tunisien titulaire de la CIN n° 01261758, au poste de Directeur Général de la société en remplacement de M. Adel Chebbi dont le mandat est arrivé à son terme et qui démissionne également de toutes ses fonctions dans la société.
- Conférer au directeur général les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de ses fonctions.
- La désignation de M. Hatem Drira cosignataire pour tous les paiements effectués aux tiers et pour tous engagements souscrits auprès des banques ou autres établissements financiers.
Dépôt :
Deux exemplaires de chaque acte ont été déposés au tribunal de première instance de la Manouba le 11/10/2010, sous le n° D8274396.