Approbation des états financiers 2009

Renouvellement des mandats d'administrateurs

Mise à jour des statuts

Désignation du lieu de consultation des documents sociaux

La société nouvelle de tout équipement et matériel «SONOTEM»

Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne

Au capital de 1.330.000 dinars

Siège social : N°22, rue 8612 impasse 3 La Charguia 1 Tunis
Registre de commerce : B011002005 Tunis
Matricule fiscal : 911879V/A/M/000

(1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 15 juin 2010 enregistré à la recette des finances de la Charguia en date du 19 octobre 2010 sous le n°10705138 quittance n° 62799, il a été décidé :

• d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2009 ainsi que les rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration relatifs au même exercice,
• de donner quitus aux administrateurs et aux dirigeants quant aux travaux de gestion pour l'exercice 2009,
• d'affecter le résultat de l'exercice 2009,
• de renouveler les mandats des administrateurs et ce, pour une période de trois années consécutives commençant à courir à partir de la date de ladite assemblée et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice comptable 2012,
• d'approuver les opérations de crédit conclues par la société.
• d'approuver les salaires et avantages du PDG et du DGA.

(2) En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juin 2010 enregistré à la recette des finances de la Charguia en date du 18 octobre 2010 sous le n°10705116 quittance n°62652, il a été décidé de renouveler les fonctions de Mr Mohamed Mahfoudh en qualité de président directeur général de la société et Mr Taoufik Ezzeddine en qualité de directeur général adjoint pour une durée de trois années consécutives et ce, à partir de la date de ladite réunion et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.

(3) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2010 enregistré à la recette des finances de la Charguia en date du 5 octobre 2010 sous le n°10704880 quittance n°60469, il a été décidé :

• de mettre à jour les statuts de la société conformément à la loi du 16 mars 2009 modifiant certains articles du code des sociétés commerciales et d'adopter les nouveaux statuts signés par le bureau comme nouveaux statuts de la société à partir de la date de tenue de ladite assemblée.
• de désigner le siège social de la société sis au 22, rue n°8612 Impasse III La Charguia 1 Tunis comme lieu de consultation des documents sociaux conformément à l'article II du code des sociétés commerciales.

Les nouveaux statuts mis à jour adoptés par ladite assemblée générale extraordinaire ont été enregistrés à la recette des finances de la Charguia en date du 5 octobre 2010 sous le n°10704881 quittance n°60470.

Deux exemplaires originaux de chacun des actes susmentionnés ont été déposés au registre de commerce tenu auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis en date 26 octobre 2010 sous le n°D012932005.

Le PDG
Mohamed Mahfoudh