Renouvellement du mandat des membres du conseil d'Administration

Nomination du Président Directeur Général et Directeur Général adjoint,

Réalisation de l'augmentation de capital et modification des statuts

Societe des Emballages de Sud «SES»

S.A. au capital de 10.800.000 Dinars

Siège social : Z.I Ariana, Tunis

MF : 014115J/A/M/000

R.C : B 139711997

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société des Emballages du Sud "SES" du 28-5-2010 dont PV enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau, le 2-9-2010 sous le N° 10810473/12838 approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, de leur gestion durant l'exercice 2009.

Elle a décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans, Prenant Fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Le nouveau conseil d'administration est composé de Messieurs: Khalfallah Morched, Khalfallah Montacer, Khalfallah Moez, Khalfallah Mohamed Salah, .Louati Mohamed,

Conformément au P.V. du conseil d'administration du 28-5-2010 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er bureau le 2-9-2010 sous le N° 10810471/12836, M. Morched

Khalfallah est désigné Président Directeur Général de la société des Emballages du Sud "SES" et, M. Moez Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint, ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.

Du Procès-verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28-5-2010, enregistrée à Tunis REAS 1er bureau le 2-9-2010, sous le n° 10510470/12835.

Il appert que le capital de La SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE DU SUD «SAS» a été augmenté de 9.000.000 DT à 10.800.000 DT soit une augmentation de 1.800.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 180.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer proportionnellement aux actionnaires.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir 1er Janvier 2010.

Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié.

Article 6 Nouveaux :

Le capital Social est fixé à Dix Millions Huit Cent Mille de dinars (10.800.000 dinars) divisé en Un Million Quatre Vingt milles (1.080.000) actions nominatives de Dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérés.

Deux Exemplaires desdits P.V. ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance de L'Ariana le 23-09-2010 sous la référence 201072188.

P/ Le conseil d'Administration