ONE TECH HOLDING S.A
I- Suivant acte sous seing privé du 21/7/2010, enregistré à Tunis en date du 7/10/2010 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 10811906 quittance n° 14526, il ressort qu'il a été constitué une société anonyme régie par les lois tunisiennes en vigueur et les dispositions statutaires.
Forme juridique : Société anonyme.
D2nomination : ONE TECH HOLDING S.A.
Siège social : Cité El Khalij - Rue du Lac Lochness - Imm les Arcades - Tour A - les Berges du Lac Tunisie.
Capital social : Cent quatre vingt mille dinars (180.000 D) divisé en dix huit mille actions (18.000 A) nominatives d'une valeur nominale de dix dinars (10 D) chacune, souscrites et libérées en totalité.
Objet social : La Société a pour objet la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés.
Durée : 99 ans.
II- Déclaration de souscription et de versement, acte reçue par Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, en date du 7/10/2010, enregistrée le même jour et lieu sous le n° 10811910 quittance n° 14528.
III- Assemblée générale constitutive unique, réunie en date du 15/10/2010 et enregistrée en date du 2/11/2010 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, sous le n° 10512991 quittance n° 15774, a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement et a désigné les membres du conseil d'administration suivants pour une durée de 3 ans expirant à la fin de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes du 3ème exercice social : M. Moncef Sellami / M. Slim Sellami / M. Hédi Karim Sellami et Monsieur Mohamed Zahaf en qualité de Commissaire aux Comptes pour les trois premiers exercices sociaux.
IV- Premier conseil d'administration réuni en date du 15/10/2010 et enregistré en date du 2/11/2010 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 10812992, quittance n° 15775, a nommé M. Moncef Sellami en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs prévus par la loi et les statuts et M. Slim Sellami en qualité de Directeur Général Adjoint.
V- Dépôt : a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 23/11/2010 sous le n° D0117022010 / 201082270, deux exemplaires originaux suivants :
- Les statuts,
- La déclaration de souscription et de versement,
- La liste des souscripteurs et état des versements,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive unique,
- Procès-verbal de la première délibération du conseil d'administration.