Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Nomination du commissaire aux comptes
Mise à jour des statuts conformément à la loi n°2009-16 du 16 mars 2009
Nomination d'un président directeur général
Compagnie d'Emballage & de Transformation d'Aluminium de Mdjez Bab
CETRAM
SA au capital de 4.900.000 Dinars
Siège social : ZI de MDJEZ BAB
MF : 299843 P/A/M/000
RC : B1114901996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 14-10-2010, sous le n° 10702601, quittance n°M030627, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos au 31/12/2009.
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2009.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Messieurs Yahia Bayahi, Tahar Bayahi et Taieb Bayahi pour les exercices 2010, 2011 & 2012.
- Nomination de Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptable de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 & 2012.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 14-10-2010, sous le n°10702602, Quittance n°M030633, il a été décidé :
La mise à jour des Statuts de la société conformément aux dispositions de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales (les articles modifiés: 26 - 30 - 31- 39 - 41).
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 19 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 14-10-2010, sous le n° 10702603, quittance n°M030628, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de président directeur général de la société CETRAM pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Béja le 15-11-2010 sous le n°D51172196.
Le président directeur général