S.A au capital de : 900 000 DT
Siège social : 3 rue de Monastir
Cité Taieb Mhiri 2045- l'Aouina
Tunis
M.F : 994872T/A/M/000
R.C : B0118592007
Suivant le procès-verbal de l'A.G.O tenue le 15 juin 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 12 octobre 2010 sous le numéro 10812055 quittance n° 14699 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique) le 11/11/2010 sous le numéro 201080892, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009.
2) Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2009
5) Quitus entier a été accordé aux administrateurs concernant la gestion de l'exercice 2009
6) Nomination en qualité d'Administrateurs et ce pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'A.G.O appelée à statuer sur l'exercice 2012 :
- Dr Kamel Kasbi
- Clinique El Amen Mutuelleville (4 sièges)
- Clinique El Amen La Marsa
- Clinique El Amen Béja
- Dr Mohamed Chedly Belkhouja
- Dr Abdelaziz Oueslati
7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes confié au cabinet FINOR représenté par Mr Faycel DERBAL acceptant et ce pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'A.G.O appelée à statuer sur l'exercice 2012.
8) Fixation du montant du jeton de présence alloué aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010.
Le Conseil d'Administration