Horizon Management Services et en abréviation «HMS»

Société anonyme

Au capital de 150.000 Dinars

Siège social : 1 rue du lac Toba, Les Berges du lac, 1053, Tunis

1- Extrait des statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2010 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis en date du 20 décembre 2010 sous le n°10815226, quittance 18266, il a été constitué une société anonyme, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Société Horizon Management Services et en abréviation «HMS».

Forme juridique : Société anonyme, ne faisant pas appel public à l'épargne.

Capital social : 150.000 Dinars divisé en 15.000 Actions de 10 Dinars chacune.

Siège social : 1 rue du Lac Toba, Les berges du lac, 1053, Tunis.

Objet : La réalisation d'études économiques et d'études de marchés et la prise des participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans.

2- Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été reçue par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 20 décembre 2010, sous le n°10815230, quittance 18268

3- Assemblée générale constitutive :

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 21 décembre 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 décembre 2010, sous le n°10515264. Quittance n°18303, il a été décidé ce qui suit :

• Vérification de la sincérité et de la régularité de la déclaration de souscription et de versement
• Approbation des statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
• Nomination en qualité de premiers Administrateurs pour une durée de trois ans de Mr Chihebeddine Slama, Mr Ghassen Slama, Mr Brahim Slama et Melle Ramla Slama.
• Nomination de la société d'expertise comptable «Experts comptables et Consultants Associés - ECECA» en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années.

4- Premier conseil d'administration :

Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 21 décembre 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 décembre 2010 sous le n°10715266, quittance n°18305, il a été décidé ce qui suit :

• La nomination de Mr Chihebeddine Slama en qualité de président du conseil d'administration de la Société Horizon Management Services «HMS» S.A et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
• La nomination de Mr Ghassen Slama en qualité de Directeur Général de la Société Horizon Management Services «H.MS» S.A, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
• Fixation des pouvoirs du directeur général

5- Publicité et dépôt au greffe :

Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 décembre 2010 sous le n°D0135562010.

• Statuts de la société.
• Déclaration de souscription et de versement.
• Liste des souscripteurs et état des versements enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis 20 décembre 2010 sous le n°10815228 quittance n°18266.
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
• Procès-verbal du 1er conseil d'administration.

6- Lieu ou sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales.

Selon l'article 13 des statuts; les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposées au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.