Nomination d'un administrateur
Nomination d'un commissaire aux comptes
Maghrébia Financière
SICAR Au capital de 5 000 000 DT
64 rue de Palestine, B.P 175 - 1002 Tunis
MF : 614996/S/A/M/000
I - En vertu du P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 14 octobre 2010, sous le n°10812222 quittance n°14897, il a été décidé de :
- Renouveler les mandats pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2012 les mandats d'administrateurs de la société Union Financière S.A et de la société Assurances Maghrebia S.A.
- Nommer en qualité d'administrateur pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012, la société «Assurances Maghrebia Vie représentée par son directeur général Monsieur Habib Ben Hassine.
- Nommer comme commissaire aux comptes le cabinet HLB-GS Audit & Advisory pour les trois exercices 2010 - 2011 - 2012. Son mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Deux exemplaires des PV ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance API le 26 novembre 2010 sous le n°201082985.
P/Le conseil d'administration