Renouvellement du mandat de président directeur général
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Société anonyme
Au capital de 12.000.000,000
Siège social : rue 8600 n°28 zone industrielle Charguia 1 2035 Tunis
RC : 188481997B
MF : 000271Y
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009 enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare Tunis le 5 janvier 2011 sous le n°11800064, Quittance n°00479 ;
Et du procès verbal du conseil d'administration du 01 décembre 2009 enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare Tunis le 5 janvier 2011 sous le n° 11800065, Quittance n°00481;
Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement des mandats des administrateurs, Messieurs Bassem Loukil, Walid Loukil et Bilel Ben Ayed, et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
- Renouvellement du mandat de président directeur général à Monsieur Bassem Loukil, avec pouvoirs les plus étendus pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.
- Détermination des pouvoirs du directeur général adjoint Monsieur Walid Loukil.
Deux exemplaires des PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en du date 6/01/2011 sous le n°1896897D.