Société anonyme
Au capital de 10.000.000 Dinars
Siège social : 7 Rue Amilcar - Tunis
MF : 83611EAM000
RC : B136641997
I- En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 20/01/2011, enregistré à la recette des finances rue Habib Thameur - Tunis le 02/02/2011 sous le n°11700514, quittance n°6276; l'assemblée générale a entériné le retard apporté à la tenue de l'assemblée devant statuer sur l'exercice 2009 et a décidé ce qui suit :
- Approuver les états financiers de l'exercice 2009 et le rapport du conseil d'administration dans toute leurs parties, affecter les résultats de cet exercice et donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion durant cet exercice.
- Renouveler le mandat d'administrateur à messieurs Walid Ben Amor, Mohamed Ben Amor et Malek Ben Amor pour une durée de trois années qui viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
II - En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 20/01/2011 tenue à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du jour même et enregistré à la recette des finances rue Habib Thameur - Tunis le 02/02/2011 sous le n°11700513, quittance n°6274; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- M. Walid Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- M. Malek Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012, avec les pouvoirs les plus étendus notamment tous les pouvoirs de contracter tout emprunt des banques et de constituer toute hypothèque sur les immeubles appartenant à la société et tout nantissement sur le fonds de commerce de la société. Deux exemplaires des dits PV ainsi que les états financiers de l'exercice 2009 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis au siège de l'API le 3/02/2011 sous le n°D24370497.