Société anonyme
Au capital de 50.000,000 dinars
Siège social : 10, Résidence Yasmine EL Bahja - Ain Zaghouane - Le Kram 2046 -Tunis
Matricule fiscal : 1021867V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société BAC TECHNOLOGIES ET SYSTEMES SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, qui aura lieu le jeudi 14 avril 2011 à 10 heures, au siège social de la société sis au 10, Résidence El Bahja - Ain Zaghouane - Le Kram Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2007, 2008 et 2009.
- Lecture et approbation du rapport de gestion arrêté par le conseil d'administration et relatif aux exercices 2007, 2008 et 2009.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées relatifs aux exercices 2007, 2008 et 2009.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
- Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2007, 2008 et 2009.
- Affectation des résultats des exercices 2007, 2008 et 2009.
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et relatives aux exercices 2007, 2008 et 2009.
- Renouvellement des mandats des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Pouvoir pour accomplir des formalités.
Le conseil d'administration