Nomination du Président du conseil et du Directeur Général — COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES TUNISO-EUROPEENNE VIE CARTE VIE

COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES TUNISO-EUROPEENNE VIE CARTE VIE

Société anonyme au capital de 3 000 000 D

Siège social : 12, Avenue Habib Thameur -1069 Tunis

RC : B01221282010

MF : 1180567V/P/M/000

1- Dissociation entre les fonctions du Président du conseil et celles du Directeur Général

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 Mars 2011, enregistré à la Recette des Finances, Avenue Habib Thameur -1069 Tunis le même jour sous le numéro 11701062 quittance n° M12784, il a été décidé la dissociation entre les fonctions du Président du Conseil et celles du Directeur Général. L'article 21 des statuts afférent au mode de gestion de la société a été modifié en conséquence.

2- Nomination du Président du conseil et du Directeur Général

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 01 Mars 2011, enregistré à la Recette des Finances Avenue Habib Thameur -1069 Tunis le même jour sous le numéro 11701061 quittance n° M12771, que

Monsieur Hassine DOGHRI et Madame Afifa MOUSSA BOUGHZOU ont été désignés en qualité respectivement de Président du conseil et de Directeur Général, et ce, pour une durée qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers du 3ème exercice social.

Madame Afifa MOUSSA BOUGHZOU a été investie des pouvoirs les plus étendus pour engager et administrer la société.

3- Dépôt légal

Il a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 23 Mars 2011 sous le numéro D0135682010 deux exemplaires de chacun des documents suivants:

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 Mars 2011 Procès verbal du conseil d'administration du 01 Mars 2011.