Société anonyme
Au capital de 5 500 000 DT
Complexe Immobilier et Commercial « FLORIDA » 1er étage
Avenue Othmen Ibn Affen - Cité "Ennasr 1" - Ariana
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 25 mars 2011 sous le n°11802715, Quit. n°3153, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une période de trois ans : Mr Abdelkader Esseghaier, Mr Hédi Djilani et Mme Mariane Esseghaier.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC S.A, pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration du 14 mars 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 25 mars 2011 sous le n°11802712, Quit. n°3150, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
3/- Et suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 25 mars 2011 sous le n°11502717, Quit. n°3155, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social de 5 000 000 DT à 5500000 DT divisé en 55 000 actions de 100 DT chacune.
- Modification de l'article (6) des statuts.
Deux copies de ces P.V. ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 6 avril 2011 sous le numéro D3560699.