Société TAV TUNISIE S.A
Capital social 245.000.000.000 TND
Siège social : Angle Rue du Lac Léman et Rue du Lac Dhaia, Immeuble «Regency», Escalier B, 3ème étage, Appt. n°303 et 304 Les Berges du Lac, Tunis
RC : N° B2431952007
MF : N°1003493/G
Les actionnaires de la société TAV Tunisie SA sont invités à assister à l'assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 6 mai 2011 à 12h heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Renouvellement du mandat du Cabinet Mahmoud Zahaf en qualité de Co-commissaire aux comptes de la société.
2) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
3) Lecture des rapports des Co-commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
4) Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2010.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6) Quitus aux administrateurs pour leur gestion.
7) Nomination de nouveaux administrateurs au sein du conseil d'Administration de la société.
8) Approbation du projet des termes et conditions du Prêt d'Actionnaire «Equity Subordinated Loan agreement».
9) Pouvoirs en vue des formalités.
En cas d'empêchement tout actionnaire peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un actionnaire de son choix, muni d'un mandat spécial à cet effet.
Tous les documents sociaux relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social pendant les délais légaux.
Le président du conseil d'administration
Haluk Bilgi