Société anonyme
Au capital de 13 300 000 Dinars
Siège social : Immeuble ASSURANCES SALIM
Lot AFH BC5 Centre Urbain Nord - Tunis - 1003
RC : B150661997
MF : 538937CAM 000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «ASSURANCES SALIM» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 5 mai 2011, à 10 heures au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2010 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2010 ;
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2010 ;
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2010 ;
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité permanent d'audit.
8- Renouvellement de la composition du conseil d'administration ;
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux cinq jour au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Les autres titulaires d'actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l'assemblée générale ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.
p. 2034Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à l'Immeuble Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.
Pour le conseil d'administration
Le président