Convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Tunisienne de Promotion des Ventes

Société Tunisienne de Promotion des Ventes
«PROMOVENTES»

Société anonyme

Au capital de 100000 Dinars
Siège social : 14, Avenue de Paris 1000 Tunis
M/F : 001309/D/A/M/000
RC : B16242002

Suivant Procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 12 Avril 2011, enregistré le 13/4/2011 à la recette des finances Rue Ghandi, Tunis, sous le numéro 11801595 et suivant Quittance n°25284 les membres du conseil ont chargé le

P.D.G de la société pour la convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 7 Mai 2011.

Ainsi, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires aura lieu au siège de la société, 24 avenue de Paris Tunis, à la date du 7 mai 2011, à 10 heures pour statuer sur l'ordre du jour suivant:

• Lecture et approbation du rapport d'activité de l'année 2010.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2010.
• Approbation des états financiers 2010.
• Affectation du résultat de l'exercice 2010.
• Quitus aux administrateurs.
• Détermination des jetons de présences.
• Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Noureddine Mansouri pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
• Régularisation du capital restant non libéré par prélèvements des résultats reportés.
• Questions diverses.

Le présent avis vaut convocation de tous les actionnaires de la société «PROMOVENTES».