Dissociation entre les fonctions de président du conseil et du directeur général

Mise à jour des statuts

Nomination de président du conseil et du directeur général

SOFAM S.A

Société anonyme

Au capital de 400.000,000 Dinars

Siège social : Avenue Habib Bourguiba - Teboulba

RCS : Monastir B182001996

1. Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date de 211 février 2011 selon

proces-verbal enregistré à la recette des finances de Teboulba le 11 avril 2011 Quittance n°M007958, Enregistrement n°11800403, il appert que l'assemblée a décidé :

De mettre à jour les statuts, pour tenir compte des dispositions concernant la direction générale ainsi que la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et le directeur général, et ce, selon acte sous seing en date du 25 février 2011, enregistré à la recette des finances de Teboulba le 11 avril 2011, Quittance n°M007961, Enregistrement n°11800404.

2. Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date de 8 mars 2011, selon procès-verbal enregistré à la Recette des finances de Teboulba le 11 Avril 2011, Quittance n° M007955, enregistrement n°11800402, il appert que le Conseil a décidé de :

De nommer Monsieur Patrik Kretz, en qualité de président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2012.

• De nommer Monsieur Jean-Michel Laborde, en qualité de Directeur Général de la Société soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus,

3. Dépôt :

Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Monastir le 19 avril 2011 sous le n° D15834796.