Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire — SICAME S.A

SICAME S.A

Au capital de 7 000 000 DT
22 Rue 8601- Z.I Charguia 1 - Tunis Carthage

M.F : 3080F/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Carrosserie Automobile et Matériel Élevateur «SICAME SA», au

capital de 7 000 000 dinars, sont invités à assister aux réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le vendredi 20 mai 2011 respectivement à 10 heures et à 11 heures au siège social de la société sis au 22 rue 8601-Z.I Charguia 1- Tunis Carthage pour délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2010.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur ledit exercice.
3- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31.12.2010.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Jetons de présence,
6- Affectation du résultat.
7- Mandats des administrateurs.

Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Augmentation du capital social.
2- Changement du mode de direction de la société.
3- Modification corrélative des statuts.

P/Le Conseil d'Administration