BEST RE
Société anonyme Non - résidente
p. 2634Au capital de 100 Millions de USD
IMMEUBLE BEST RE
Rue du Lac de Côme Les Berges du Lac 1 053 Tunis - Tunisie
RC Tunis : B114786-1997
MF : 31093TM/N/000
Messieurs les actionnaires de la société « BEST RE » sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27/5/2011 à 10 H, au siège social Immeuble BEST RE, rue du Lac de Côme, Les Berges du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2010 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010;
3. Lecture du rapport du conseil religieux relatif à l'exercice 2010,
4. Approbation des Etats financiers de l'exercice clos le 31/12/2010;
5. Approbation des Etats financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2010
6. Quitus aux administrateurs;
7. Approbation du projet de résolutions;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans (2011, 2012 et 2013),
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans (2011, 2012 et 2013),
10. Transfert du portefeuille,
11. Cession actions BEST Re Africa,
12. Cession actions GEPAR,
13. Cession actions BEST INVEST,
14. Cession Immeuble,
15. Crédit Moyen Terme,
16. Changement de l'adresse du siège,
17. Questions diverses,
18. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'une
procuration spéciale. Tous les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
P/ le conseil d'administration