Société Tunisienne de l'Industrie du Bois «S.T.I.B»
Société Anonyme
Au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue 8612 La Charguia Tunis C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383P A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le vendredi 17 Juin 2011 à 11h30 au siège de la société Comptoir National Tunisien Route de Gabès Km 1,5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2010.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2010.
7) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2010.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil, le Directeur Général et les administrateurs.
9) Nomination des membres du conseil d'administration.
10) Nomination du commissaire aux comptes.
Le conseil d'administration