استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 820.000,000 دينارا
المقر الإجتماعي : نهج عدد 8612 الشرقية تونس عند المصرف القومي التونسي
سجل تجاري : B155961997
معرف جبائي : 002383PAM000
السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 جوان 2011 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عند شركة المصرف
القومي | التونسي | طريق | قابس | كلم
1,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة الأعمال التالي :
1) تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2010.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2010.
3) المصادقة على الإتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالسنة المالية 2010.
4) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
5) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010.
6) توظيف نتائج السنة المالية 2010.
7) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2010.
8) الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.
9) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10) تعيين مراقب الحسابات.
مجلس الإدارة