Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire — Société Touristique de l'île de Djerba

Société Touristique de l'île de Djerba

S.A. au capital de 24.700.000 D.

2.1. Ariana - B.P. 312 - 1080 Tunis Cedex

R.C: B163531996

M.F: 040782 P

Messieurs les actionnaires de la Société Touristiques de l'île de Djerba sont invités à assister à :

1. L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 16 juin 2011 à 15 h au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen des états financiers de l'exercice 2010;
• Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2010 ;
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
• Approbation des états financiers de l'exercice 2010 ;
• Approbation des convocations réglementées;
• Affectation des résultats;
• Fixation des jetons de présence;
• Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
• Nomination des administrateurs
• Désignation d'un commissaire aux comptes

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le même jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire au siège de la société, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration et du projet du nouveau texte des statuts;
• Lecture des modifications et de la mise à jour des statuts;
• Précision du lieu du siège social;
• Modification de l'article 4 des statuts;
• Approbation du nouveau texte des statuts mis à jour.