استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة السياحية بجزيرة جربة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة السياحية بجزيرة جربة

رأس مالها : 24 700 000 دينار

المنطقة الصناعية أريانة – ص ب 312 - 1080 تونس سيدكس

المعرف الجبائي : 040782P

سجل التجاري : B163531996

إن السادة المساهمين في الشركة السياحية بجزيرة جربة مدعوون لحضور :

1. الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 جوان 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص قوائم المالية لسنة 2010.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2010.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

• المصادقة على قوائم المالية لسنة 2010. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد مكافآت الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات.

2. الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم بالمقر الاجتماعي للشركة إثر الجلسة العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقانون الأساسي الجديد للشركة.

• تلاوة التنقيحات وتحيين القانون الأساسي للشركة.

• توضيح المقر الاجتماعي.

• تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي للشركة.

• المصادقة على نص القانون الأساسي المحيين.