Avis de convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tunisian Haelth Care Centers - Clinique Internationale Hannibal

Société anonyme au capital de 27 500 000 Dinars

Siège social : Colisée Soula, Escalier A, 5ème Etage El Manar II - 2092

RC : B2429112007

Matricule Fiscal : 1002042C/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société Tunisian Health Care Centers Clinique Internationale Hannibal, sont invités à assister à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront au siège de la Clinique Internationale Hannibal sis à la Cité Les Pins Les Berges du Lac le mercredi 6 juillet 2011 respectivement à Dix Huit heures et Dix Neuf heures, à l'effet de délibérer sur les points des ordres du jour suivants :

I/ Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

Lecture et approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2010 de la société mère.

• Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe au titre de la même année.
• Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes et approbation des états financiers de la société mère relatifs à l'exercice 2010.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes du groupe et approbation des états financiers consolidés.
• Affectation des résultats de l'exercice.
• Approbation des conventions réglementées.
• Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président Directeur Général.
• Quitus aux administrateurs.
• Pouvoirs pour formalités.
• Questions diverses

II/ Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

• Lecture du rapport du conseil relatif à l'augmentation de capital et aux modifications apportées aux statuts de la société.
• Augmentation de capital.
• Modification corrélative des statuts.

• Approbation du texte des statuts mis à jour de la société.
• Pouvoirs pour formalités.
• Questions diverses.

En cas d'empêchement d'un actionnaire d'assister personnellement aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire, il peut se faire représenter par un autre actionnaire de son choix muni d'un pouvoir.

Les documents nécessaires aux assemblées, seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter du 21 juin 2011, et ce conformément aux dispositions légales et statutaires.

Le conseil d'administration