استدعاء جلسة عامة عادية وجلسة عامة غير عادية — المراكز التونسية للخدمات الصحية

استدعاء جلسة عامة عادية وجلسة عامة غير عادية

المراكز التونسية للخدمات الصحية

المصحة العالمية حنبعل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 27 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : كوليزي صولة - مدرج أ - الطابق الخامس - 2092 المنار II السجل التجاري : B2429112007

الرقم الجبائي : 1002042C/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة "المراكز التونسية للخدمات الصحية - المصحة العالمية حنبعل" مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة والجلسة العامة غير العادية المزمع عقدها يوم الإربعاء 6 جويلية 2011 وعلى التوالي على الساعة السادسة والسابعة مساءا بمقر المصحة الدولية حنبعل الكائن بحي الصنوبر - ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :

1 جدول أعمال الجلسة العامة العادية : تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف الشركة الأم خلال السنة المالية 2010 والموافقة عليه.

تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف تجمع الشركات خلال السنة المالية 2010 والموافقة عليه.

تلاوة تقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة الأم لسنة 2010 والموافقة عليها.

تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الحسابات المجمعة لسنة 2010 والموافقة عليها.

توظيف النتائج.

الموافقة على الاتفاقيات القانونية.

الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات يشغلها الرئيس المدير العام.

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

نفوذ للقيام بإجراءات قانونية.

مسائل مختلفة.