Société Djerba Tourisme Service

Société anonyme au capital de 1 500 000 dinars

Siège social : Midoun Djerba

1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 Avril 2011 à 11 H au siège de la Société à Midoun, enregistré à la recette des finances de Midoun le 18 mai 2011 sous le n° 11801100 quittance n° M014300, il a été approuvé ce qui suit :

• Le changement de la date de sa réunion du 19 mars au 9 avril 2011 à la même heure et lieu.
• le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2010.
• le rapport du commissaire aux comptes relatif à la gestion 2010.
• les états financiers de l'exercice 2010.
• de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
• la proposition du conseil relatif à l'affectation des résultats.
• le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 23 du statut de la société.
• la désignation et le renouvellement des membres du Conseil d'Administration pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011, et qui sont Messieurs Romdhane Rahli, Hamdène Ellabassi, Souheil Rahli, Sami Ellabassi, Arafat Rahli et Madame Jamila Rahli, les Société Tout Transport et Borgo Trade and Development - le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Boussenougua Zamouri comme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011.

2) Conseil d'Administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 9 avril 2011 à 12 H au siège de la société à Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Midoun le 18 mai 2011 sous le n° 11801100 quittance n° M014299, il a été pris la décision suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 9 avril 2011 au cours de laquelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Souheil Rahli a été renouvelé, le Conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que Président Directeur Général, et lui donne les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour gérer la société.

3) dépôt : deux exemplaires de tous ces procès verbaux ont été déposés le 31 mai 2011 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201126968.