Renouvellement des mandats des administrateurs
Et nomination d'un commissaire aux comptes
Société EL MAWASSIR
Société Anonyme
Au Capital de 10.946.800 DT
Siège social : Z.I MEGRINE-RIADH, Rte Z4-2014
Code TVA : 036050D/A/M/000
RC : B132091996
Suivant p.v de la réunion de l'A.G.O du 4 avril 2011, enregistré à la R.E.AS, 1er Bureau Tunis, le 6 mai 2011, sous le n° 11804098, quittance n°5103, dont deux exemplaires ont été déposés le 02 juin 2011 au greffe du T.P.I de Ben Arous avec deux exemplaires des états financiers relatifs à l'exercice 2010, sous le n°02323696, l'A.G.O a décidé :
- d'approuver le Bilan de l'exercice 2010 avec ses annexes et l'état de résultat, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes sur les opérations du même exercice.
- d'affecter les résultats de l'exercice 2010 et d'attribuer les jetons de présence.
- d'approuver la décision du conseil d'administration du 27 octobre 2010 de nommer Madame "Ez-Zohra Samouh" en tant que nouvel administrateur de la société El Mawassir et cela durant toute la durée restante à courir des autres administrateurs.
- de renouveler les mandats des administrateurs; Mr Miloud Chaabi, Mr Faouzi Chaabi, Mr Mohamed Regba, Mme Ez-zohra Samouh et Mme Samira Moalla pour trois ans; exercices 2011,2012 et 2013.
- de nommer le commissaire aux comptes Mme "Ouertani Hella", représentant le Cabinet "Audit And Consulting" pour le commissariat aux comptes des exercices 2011, 2012 et 2013.
Le Conseil d'Administration