SA au capital de 5 000 000 DT
Siège social : Centre Urbain Nord, Imm Assurances Salim - Parcelle BC5, 1082 Menzah Tunis
RC : N°B2457452006
MF : 979497BAM000
En vertu du procès-verbal de la 5ème Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 Juin 2011, enregistré à la recette des finances Charguia le 13 Juin 2011 sous le n°11702642, Quittance n° 32788, il est décidé :
- d'entériner la décision du Conseil d'Administration n°14 en date du 22 avril 2011 relative à la désignation de Monsieur Mohamed Ridha Ben Mosbah en remplacement de Monsieur Othman Ben Arfa en tant que Président du Conseil d'Administration et Administrateur
représentant la STEG et ce pour le reste de son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
- d'approuver le Rapport de Gestion et les Etats Financiers relatifs à l'exercice 2010.
- d'approuver les opérations réglementées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales
- d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2010.
- de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2010.
- d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présence d'une somme annuelle nette de mille (1000) Dinars par Administrateur pour l'exercice 2010
Deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API en date du 16 juin 2011, sous le n°201130475.