SA au capital de 1325000 Dinars
Avenue M'hamed Maarouf - Sousse - 4000
MF : 455036N
RC : B122991999
1) Assemblée Général ordinaire; Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 Avril 2011, enregistré à la recette des finances Bd M'hamed Maarouf - Sousse le 28 Mai 2011, sous le n° 11701378, quittance n° M030288, il apparait qu'il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2010,
- les rapports du commissaire au compte relatif à la gestion 2010,
- les états financiers de l'exercice 2010,
- de donner quitus entier aux membres du Conseil d'administration.
- la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans relatif aux exercices 2011, 2012 et 2013, et qui sont :
- Monsieur Abdellaziz Hamdi
- Monsieur Habib Essid
- Monsieur Abdallah Sakli
- Monsieur Abouajila Al Ahrech
- Monsieur Mondher Karray
- Monsieur Afif Ben Yedder
- Monsieur Frej Khammari
- Monsieur Mohamed Ali Sakli
- le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed El Fateh El Farrah comme commissaire aux Comptes pour la durée de trois ans à relatif aux exercices 2011, 2012 et 2013
2) Conseil d'administration : En vertu du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 Avril 2011, enregistré à la recette des finances Bd M'hamed Maarouf - Sousse, le 28 Mai 2011, sous le n° 11701377, quittance n° M030281, il a été décidé :
- de renouveler les fonctions de Monsieur Abdellaziz Hamdi en qualité de Président du conseil d'administration
- de nommer Monsieur Abdallah Sakli comme directeur général de la société et lui donne à cet effet les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour gérer la société.
3) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés auprès du tribunal de première instance de Sousse en date du 16 Juin 2011 sous le n° 201130369.
Le Conseil d'Administration