Société anonyme
Au capital de 18.243.630 Dinars
Siège social : Résidence Les Jardins du Lac - Lotissement n°6.4.1, BP 419
Les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule fiscal : 0001615G
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 juillet 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 17 mai 2010, enregistrement n°10805832, Quittance n°7477, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 juin 2011 sous le numéro D177596, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008, affectation des résultats et octroi de quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au 31 décembre 2008,
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2008 du groupe Henkel - Alki,
- Acceptation de la démission de la Banque de Tunisie de ses fonctions d'administrateur,
- Nomination de Messieurs Peter Scherrer, Joachim Jackie, Lars Hennemann et Alain Bauwens comme administrateurs pour un mandat de trois (3) ans expirant avec l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
P/Le Conseil d'Administration